L’affaire des papiers de Panama

Une usine à gaz récente, déjà mentionnée ici : Re: Transparence fiscale pour les multinationales.

Trois documentaires, du plus court au plus long. J’ai déjà entendu els deux plus courts et viens à peine de commencer à écouter le plus long, alors je ne résume rien pour le moment ; et puis comme dit plus haut, c’est une affaire d’usines à gaz, et alors rien que l’idée de résumer, donne des maux de tête.

« Panama Papers » — L’édito d’Alain Duhamel — RTL
D’une durée de 3 minutes.


« Panama Papers », une évasion fiscale d'ampleur mondiale — France 24
D’une durée de 25 minutes.


Paradis fiscaux : le casse du siècle — Cash Investigation — France 2
D’une durée de 2 heures et 40 minutes.

Un livre : Évasion fiscale et pauvreté (cetri.be), Bernard Duterme, 2006.

Un mécanisme de compensation, c’est quand une première personne verse de l’argent à une seconde personne, éventuellement en espèce (cas du blanchiment d’argent), et que la seconde personne fait un virement d’un compte bancaire lui appartenant, vers un compte bancaire appartenant à la première personne, typiquement moins un certain pourcentage que la seconde personne garde pour elle (une commission). C’est un moyen utilisé pour alimenter un compte bancaire (le plus souvent dans un paradis fiscale), en brouillant les pistes pouvant remonter à l’origine de l’argent.

Les gens qui cachent leur cash dans les paradis fiscaux, le font avec l’aide d’avocats qui les aident à ne pas se faire attraper en jouant avec les limites légales, ce que les bénéficiaires de ces opérations appellent pudiquement de l’optimisation fiscale.

Et là c’est chaud : en france, l’un de ces cabinets d’avocats spécialisés, se nomme « Claude & Sarkozy » … il a été créé par un certain Arnaud Claude et l’ex‑président Nicolas Sarkozy.

Sarkozy est peut‑être mouillé alors …

Arnaud Claude, a déjà été impliqué dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, dans le cadre de l’affaire Balkany.

Je ne sais plus où j’avais entendu que l’affaire Panama Papers, pourrait ne représenter quelque chose comme par exemple 1% ou 5% du total des affaires de ce style.

Offshore = hors des terres ou du territoire, au delà des côtes.

À propos d’autres qui se servent bien aussi, voir : Nos anciens présidents nous coûtent encore bien cher.

Je ne l’aurais pas crut ; le Liban est aussi un paradis fiscal, ou plus précisément, il est probable qu’il soit ajouté à la liste noire des paradis fiscaux, avec un degré de criticité comparable à celui de Panama.

L’Article du journal Le Monde qui en parle : Panama, Vanuatu et Liban sont menacés de figurer sur la liste noire des paradis fiscaux (lemonde.fr), Avril 2016.

Il faut quand‑même encore ici aussi, souligner l’hypocrisie du citoyen‑moyen, qui ne crache pas sur les niches fiscales quand il en a l’opportunité, comme en témoigne les publicités qui vendent des informations et des astuces pour exploiter ces niches fiscales.

Sur cette actualité aussi, le citoyen‑moyen, c’est « faites comme je dis, faites pas comme je fais ».